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虚拟货币骗局频发 全球性监管风雨欲来?

http://money.591hx.com 2018年03月12日 09:22:21 中国经营报

  3月2日,据Bitcoin统计,2018年的前两个月,共发生了22起金额超过40万美元以上的黑客攻击和欺诈案件,平均每天损失2300万美元。若继续按此趋势,黑客和欺诈者将会获得32.5亿美元,该统计并不包括在Twitter、Telegram等社交媒体上发生过的“微型诈骗”。

  《中国经营报》记者注意到,无论是国外还是国内的虚拟货币骗局,普遍具有以下特征,这些骗局往往以“金融”的方式引诱投资,自己发行产品,并且自建平台来进行交易,而且承诺投资者给极高的利息。如果是传销式骗局,则会出现分层经销,拉人头的方式获得更高的返利。

  在骗局频发之际,包括美国、印度、泰国、日本、英国等国家均开始了对欺诈性ICO或虚拟货币的监管。在我国两会期间,也至少有7位政协委员代表发表了对区块链和虚拟货币的看法。一场全球性的监管或逐渐开启。

  对于可能如何加强监管,嵩山资本技术与金融董事总经理杨蔚华对《中国经营报》记者表示,应该会从三个方面,开发的资质、应用的场景以及风险的控制。

  骗局模式

  最近被揭露出来的较大骗局是一个名为“BTC Global”骗局项目,据Timeslive3月1日报道,目前已有超过2.57万人受骗。据了解,他们被要求在“BTC Global”的网站上开设在线账户,每个人购买至少1000美元的比特币后将钱转到骗子提供的钱包地址,并被承诺每周得到14%的利息。

  据有的受害人表示,在线注册不需要任何身份证明,账户名可以是“Mr X”的格式,他们在和大宗商品交易专员进行交易时,最初每周都会获得预定的利息回报,直到两周前这位交易员消失。

  南非调查经济犯罪的专家Mike Bolhuis表示,“BTC Global”已经违反南非公司法、南非银行法和南非消费者保护法。据悉,该骗局项目虽源于南非,但其触角已经延伸至欧洲、亚洲、澳大利亚和新西兰。

  而在我国,也有类似的骗局,比如我国的亚欧货币骗局,其波及人员和涉案金额远甚于南非的“BTC Global”骗局项目。在去年初,我国海南省海口市公安局接到群众举报,海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络进行经济犯罪,其经营的网络虚拟货币“亚欧币”属于典型的网络传销骗局。据了解,亚欧公司的创始人宣称自己是中国虚拟货币专家,且公司具有国资背景,投资者主要可以通过“内盘”和“外盘”的方式来投资“亚欧币”。

  其中,如按照“内盘”的操作模式方式,投资者需由代理商推荐注册为会员,成为会员的条件是至少购买1万元人民币的“亚欧币”。投资者购买完毕后,网站会将投资者购买的“亚欧币”冻结250天,250天后才能解冻转到外盘。在冻结期间,投资者拥有的“亚欧币”每十天涨价一次,涨价部分即投资者赚取的利润。而转到外盘后,投资者还需经过外盘的管理员审核方可提现。同时投资者也可继续买卖,炒作“亚欧币”。

  据了解,之所以“亚欧”骗局比“BTC Global”骗局影响更广,受害者更多,主要与其传销模式有关。据海口的警方介绍,亚欧公司以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式,其中,省级的提成为30%,往下逐级递减3%,最低到10%。要成为省级代理,则需缴纳1000万元的市场保证金或完成9000万元以上的业绩。

  整个骗局运转的实际流程即为,代理商将底层会员购买内盘“亚欧币”的资金逐级上交,省级代理商再将这些资金交给海南跨亚欧网络竞技有限公司的负责人的私人账户。公司安排人员对这些金额进行核实后,再将“返利”和“亚欧币”层层返给代理商。

  可以观察到的是,这些骗局往往自己发行产品,并且自建平台来进行交易,承诺投资者给极高的利息。如果是传销式骗局,则会出现分层经销,拉人头的方式获得更高的返利。


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