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大妈投资群里学炒“矿石现货” 20万养老钱已经血本无归

http://money.591hx.com 2017年05月27日 09:53:21 中财网
  重庆市民刘阿姨是一名退休中学老师,今年62岁。因为老伴去世,一直独自生活。虽然年过花甲,但刘阿姨思维活跃,头脑清晰,平日里喜欢上网。2016年6月的一天,刘阿姨在网上闲逛时认识了一个名叫“天机”的网友,对方自称是一名资深“投资理财顾问”,从业十多年,接单无数,全部盈利,无一亏损。随后,刘阿姨被“天机”拉进一个名为“矿石现货交易投资”的QQ群。

  “天机”告诉刘阿姨,这个群里的成员都是经他介绍开展矿石现货交易的客户,而他本人的“真实”身份是一家“矿石现货交易投资平台”的“指导老师”。刘阿姨发现,自己所处的QQ群非常活跃,“客户”之间的交流无时无刻不在进行,而“天机”则随时在线给他们提供非常“专业”的点拨。更让人感到兴奋的是,群里不断有人传出“喜讯”——某某通过买进卖出,又赚了几千元……
  这时,“天机”趁热打铁邀请刘阿姨注册登录自己运营的“矿石现货交易投资平台”,并向刘阿姨详细介绍平台的盈利模式以及投资方法。他表示,刘阿姨如果有兴趣,可以先投一点资金试试手,他从旁协助,保证稳赚不赔。手头有点积蓄的刘阿姨动了心,尽管对平台中的各类K线、图表一知半解,还是决定先拿5万元碰碰运气。几天后,在“天机”的具体操作下,刘阿姨发现自己的投资已经升值6000元。深受鼓舞的她决定加大投资!

  接下来的几笔追加投资,刘阿姨都或多或少有所“斩获”。但是从2016年9月开始,她的“运势”开始转向,从获利逐渐转为有赔有赚,后来则停留在赚少赔多、小赚大赔的状态。后来,她的全部积蓄20万元养老钱已经血本无归,而“天机”则是一味地“鼓励”她继续投钱追本。

  2016年11月,经亲友催促,陷入绝望的刘阿姨向警方报案。

  案例分析
  接到报警后,重庆市公安局九龙坡分局立即展开调查。警方初步判断,刘阿姨遭遇的是一个专门从事矿石现货交易诈骗的犯罪团伙。经过缜密侦查,在完全掌握该团伙组织结构和犯罪证据的基础上,2016年12月,九龙坡警方派出4支抓捕力量,在北京、成都、上海、重庆同时收网,一举捣毁该犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人37名,扣押作案车辆1台、作案电脑20余台,冻结赃款2000余万元。

  经查,该犯罪团伙总公司位于北京,分别在成都、重庆、上海、山东和广东等多地设有分公司,公司交易平台的服务器托管商位于上海。该团伙从2013年11月开始,通过导入虚假矿石数据、人为改动交易平台的K线图、虚构矿石现货等手法进行诈骗,以此赚取客户损失及由此产生的交易手续费,并骗取客户所谓的“矿石托管费”进行牟利。所谓的“国际期货贸易”其实是一场彻头彻尾的骗局。从相信“天机”到加入QQ群,再到投出第一笔资金,刘阿姨就已经被拖上了“贼船”。

  民警支招
  涂明凤(重庆市公安局九龙坡分局刑侦支队民警):
  目前,在QQ、微信以及其他大众社交平台上,活跃着大量乱窜乱钻的不法分子,他们通过“添加好友”“渗透入群”等方式,尽可能与“潜在猎物”建立联系,并抓住时机推介所谓“股票投资分析群”“原油投资群”“网络兼职刷单群”等。一旦有人轻信加入,就会立即陷入群里事先安排的各种“托儿”的包围,套路环环相扣,让受害人上当。

  在此类犯罪中,不法分子正是利用了受害人急功近利、想用手中闲散资金快速换取最大效益的心理,先给甜头,继而套牢,最终“挖坑”,完成诈骗。对此,公安机关提醒广大市民要时刻保持清醒头脑,冷静投资。

  一要树立风险意识,在脑海中时刻提醒自己,天上不会掉馅饼,机遇永远和风险并行,从来就没有稳赔不赚的生意,如果有陌生人说“稳赚”,那十有八九是骗局。

  二要培养理性思维,杜绝盲目冲动、孤注一掷的想法。骗子的话,虽然充满鼓动性,但往往漏洞百出,只要静心用常识去判断即可发现其中矛盾点。为了排除负面言论,这类诈骗QQ群基本上都设置了“禁言功能”,将一些反映真实情况、揭露骗局的受害人言论屏蔽掉,或者干脆清除出群。

  三要有证据意识,一旦不慎落入骗子的套路,要学会保留关键证据。在这类网络诈骗案的侦办中,警方发现不法分子有很强的反侦查意识,往往会在关键时候彻底毁灭证据,让警方的侦查陷入被动。这就需要广大受害者多长个心眼,随手留存,固定证据,及时报警,为日后警方的介入提供帮助。

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